1656950017N3LZGN.png

Cod: CONF00086

ISBN:

Editura:

Data aparitiei: 2022

Colectia:

Disponibilitate: in stoc

DEZBATERILE „SPALAREA BANILOR” – 6 ediții

Acreditare I.N.P.P.A.

Dezbaterea este inclusa in programul de pregatire și perfecționare continua a avocaților. Punctele de pregatire profesionala se vor acorda dupa incheierea conferinței, in baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.


Confruntata cu o serie tot mai sofisticata de infracțiuni din sfera financiara, Romania este obligata sa se alinieze și sa raspunda conform, intocmai și la timp, cu masuri de prevenire, combatere și pedepsire a acestor tipuri de incalcare pagubitoare a legii.  

Unul dintre fenomenele moderne de criminalitate economica vizeaza spalarea „banilor negri”, proveniți din zona traficului de droguri, arme, carne vie, contrabanda sau alte infracțiuni majore, cu repercusiuni importante in viața societații.  

Aliniata normelor și procedurilor din domeniu la nivel global și european, Romania are de facut fața acestui fenomen. Mai mult, riscurile de spalare a banilor și de finanțare a terorismului reprezinta o preocupare majora pentru sistemul financiar al UE și pentru securitatea cetațenilor sai. 

Din 2018, UE are in vigoare norme mai stricte in materie de combatere a spalarii banilor. Aceste norme ingreuneaza ascunderea fondurilor ilegale prin straturi de societați fictive și consolideaza controalele asupra țarilor terțe cu grad ridicat de risc. Normele consolideaza, de asemenea, rolul unitaților de informații financiare, imbunatațesc accesul la informații și schimbul de informații. 

Riscurile pe care și Romania le are in atenție vizeaza, mai nou, inovațiile induse de noile tehnologii (ex. monedele virtuale), creșterea integrarii fluxurilor financiare pe piața interna, dar și dimensiunea mondiala a organizațiilor teroriste și ingeniozitatea infractorilor pentru a exploata lacunele sau problemele din sistemele informatice. 

In seria de dezbateri pe tema prevenirii și combaterii spalarii banilor puteți fi parte la confruntari interactive de idei in compania unor reprezentanți-cheie din domeniu: Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor, magistrați, avocați specializați in drept penal etc.


Moderator: proc. Elena Hach, Direcția Naționala Anticorupție 

Parteneri: 

EDIȚII
1. Secretul profesional - limite, drepturi, obligații - 28 martie 2022
2. Tranzacția suspecta - criterii, conținut, apreciere - 23 mai 2022
3. Entitați raportoare - obligații - 6 iulie 2022
4. Beneficiarul real - cine, cum, cand? - 27 septembrie 2022
5. Infracțiunea de spalare a banilor - abordari, evoluție, viziune - 12 octombrie 2022
6. Raportul entitați raportoare - ONPCSB - autoritați de aplicare a legii - 9 noiembrie 2022

  • TAXA DE PARTICIPARE:
    • ediție individuala: 300 lei + TVA/participant
    • abonament anual serie 6 ediții: 150 lei + TVA/ediție/participant, respectiv 900 lei + TVA/abonament/participant, cu o reducere de 50% fața de 1800 lei + TVA la achiziționarea individuala
    • abonament anual serie 6 ediții early booking*: 120 lei + TVA/ediție/participant, respectiv 720 lei +TVA/abonament/participant, cu o extra reducere de 20% fata de prețul abonamentului in valoare de 900 de lei + TVA
      * la achizițiile in sistem early booking (30 de zile inainte de data primei ediții), reducerile aplicate nu se cumuleaza cu alte vouchere și promoții

    BENEFICII INCLUSE IN TAXA DE PARTICIPARE:

    • speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului
    • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD
    • acces la inregistrarea video, in cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel tarziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)
    • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.
    • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile:
    • minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic
    • 10% reducere la carțile altor edituri

    ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A INREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI:

    • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate
    • accesul la vizionarea video live și a inregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola in Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise in mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare
    • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

 

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum