Conferința Naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor – Provocari juridice actuale”, ediția a VIII-a

Participarea fizica și online va fi posibila, defalcat, pe seama unei taxe, dupa cum urmeaza: 

  – 350 lei + TVA – ONLINE

  – 550 lei + TVA – FIZIC

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE:

• speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online
• acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile:

• minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic
• 5% reducere la carțile altor edituri*

* Reducerile se aplica exclusiv carților, nu și revistelor

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI:

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate
• accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept, Cabinet Av. ELENA HACH și Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor și Banca Naționala a României, cu participarea excepționala a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din Republica Moldova, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, Uniunii Naționale a Barourilor din România, Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvența din România, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România, organizeaza joi, în data de 29 ianuarie 2026, începând cu ora 08.30, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, cu tema „Provocari juridice actuale”.

Evenimentul se va desfașura în prezența asistenței fizice, dar va putea fi urmarit și LIVE, online, fiind transmis integral, la standarde tehnice profesionale, pe portalul premium www.universuljuridic.ro.

Cea de a VIII-a ediție a conferinței va fi structurata în doua secțiuni – una introductiva, destinata reprezentanților partenerilor instituționali, iar cea de a doua, dedicata specialiștilor-experți. 

În cadrul Conferinței va fi lansata și noua ediție tiparita a revistei „Spalarea Banilor – Privacy & Transparency” (numarul 4), editata de Grupul Editorial Universul Juridic, sub coordonarea av. ELENA HACH. 

Cele șapte ediții precedente, moderate de av. ELENA HACH, fost procuror D.N.A. și fin observator al fenomenului de spalare a banilor și finanțare a terorismului, au stârnit un interes major în piața de profil și au oferit o șansa importanta organizațiilor-veriga din lanțul plaților domestice și globale de a demonta mituri false, de a-și demonstra explicit viabilitatea afacerilor proprii și de a-și reafirma oportunitațile sigure de cooptare a clienților.  

Noua ediție își propune sa trateze teme de actualitate, cum ar fi spalarea banilor prin tehnologiile inteligenței artificiale, dar și sa raspunda provocarilor privind noile metode de spalare a banilor, concursul dintre infracțiunile predicat și spalarea banilor, masurile asiguratorii, beneficiarul real, dificultațile identificarii la distanța din perspectiva entitaților raportoare etc. 

Conferința va beneficia de aportul la nivel înalt al partenerilor instituționali:

• Academia de Studii Economice din București, reprezentata de prof. univ. dr. NICOLAE ISTUDOR, rector, ASE București și conf. univ. dr. OVIDIU IOAN DUMITRU, decan, Facultatea de Drept
• Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor – FIU ROMÂNIA, reprezentat de BOGDAN STAN, președinte O.N.P.C.S.B.
• Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din Republica Moldova, reprezentat de ELENA LUPAN
• Banca Naționala a României, reprezentata de CATALIN DAVIDESCU, director adjunct, Direcția de Supraveghere B.N.R.
• Inspectoratul General al Poliției Române, reprezentat de comisar-șef de poliție ALEXANDRU-VIOREL POPESCU, șef serviciu în cadrul Serviciului Coordonare Investigații Financiare, Direcția de Investigare a Criminalitații Economice
• Uniunea Naționala a Barourilor din România, reprezentata de prof. univ. dr., av. TRAIAN BRICIU, președinte U.N.B.R.
• Uniunea Naționala a Practicienilor în Insolvența din România, reprezentata de av. CATALIN-ANDREI DASCAL, președinte U.N.P.I.R.
• Uniunea Naționala a Notarilor Publici din România, reprezentata de notar public LAURA BADIU, președinte ales U.N.N.P.R.
• Asociația Profesionala a Agenților Imobiliari din România, reprezentata de VICTOR ION, președinte A.P.A.I.R. (2022-2023)

Structura preliminara a evenimentului: 

8:30-9:00: Înregistrare participanți, cafea de întâmpinare 

09:00-10:00: Discursuri introductive – organizatori și parteneri instituționali 

10:00-10:15: Pauza de cafea 

10:15-12:15: Panelul 1 

12:15-12:45: Pauza – patiserie și cafea 

12:45-12:55: Lansarea numarului 4 al revistei „Spalarea Banilor – Privacy & Transparency” 

12:55-15:30: Panelul 2 

15:30-15:45: Sesiune de întrebari și raspunsuri. Concluzii 

LISTA PRELIMINARA SPEAKERI:

• Jud. Cristian BALAN, președinte, Secția a II-a penala, Curtea de Apel București – tema în curs de comunicare
• Av. Roman BRADU, Managing Partner, Bradu, Neagu și Asociații – tema în curs de confirmare
• Av. Danuț-Ioan BUGNARIU, avocat titular, Cabinet de avocat Bugnariu Danuț-Ioan – Confiscarea și masurile asiguratorii în cazul infracțiunilor de spalare a banilor. Practica româneasca și europeana recenta
• Catalin DAVIDESCU, director adjunct, Direcția de Supraveghere B.N.R. – Supravegherea AML/CFT a sectorului financiar, prezent și perspective
• Prof. univ. dr. habil. Constantin DUVAC, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București; președinte, Asociația Româna de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunile corelative din dreptul penal român 
• Proc. Vlad GRIGORESCU, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Beneficiarul real al banilor 
• Prof. asociat dr. Remus JURJ, Universitatea Maritima din Constanța – Spalarea banilor prin tehnologiile inteligenței artificiale 
• Comisar-șef de poliție Alexandru-Viorel POPESCU, șef serviciu în cadrul Serviciului Coordonare Investigații Financiare, Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, Inspectoratul General al Poliției Române – Spalarea banilor vs. confiscarea extinsa. Cazuri practice și rolul investigației financiare 
• Jud. Raul NESTOR, Tribunalul București – Dificultați jurisprudențiale în reținerea concursului între infracțiunea de spalare a banilor și infracțiunea predicat 
• Daniel STAICU, expert AML, director AML/CFT, CEC BANK – Provocarile identificarii la distanța (electronice) din perspectiva instituțiilor financiare/entitaților raportoare 
• Av. dr. Adrian Ioan STAN, avocat titular, Cabinet de avocat Stan Adrian Ioan – Spalarea banilor din culpa – o perspectiva nu foarte îndepartata
• Proc. Marius VÂLCU, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție – CVC (Convertible Virtual Currency) Mixing – the New Method of Money Laundering

Partenerii evenimentului:

• Cabinet Av. ELENA HACH
• BRADU, NEAGU & ASOCIAȚII
• Cabinet Av. dr. STAN ADRIAN IOAN

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați:

0314.338.099

suport@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitarile ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste înregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate și de catre partenerii contractuali și/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe rețele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.