
Cod: 16554
ISBN: 2971 – 9976
Editura:
Data aparitiei: 2025
Colectia:
Pagini: 40
Disponibilitate: in stoc
Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3 ianuarie 2025
Autor:
50.00 lei
cumpara din ujmag.roRevista este o apariție unica pe piața media româneasca, fiind dedicata unei nișe sensibile, de interes crescând și în România. Publicația are o apariție anuala și este lansata în mod tradițional în edițiile conferințelor consacrate prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului. Revista gazduiește retrospective, o sinteza a raportului de activititate anuala al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mâna în domeniu.
Sumarul celei de a treia ediție:
EDITORIAL
1 Vântul schimbarii sufla în jarul vetrei europene
Av. ELENA HACH, Director
TURNUL DE CONTROL
4 Premise pentru performanțe în 2024 pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
AMBASADOR
14 Angajamentul BNR pentru asigurarea unui sistem financiar robust și rezistent în fața amenințarilor asociate fenomenelor de spalare a banilor și finanțare a terorismului s-a concretizat prin derularea unor ample procese de analiza sectoriala
acad. dr. MUGUR CONSTANTIN ISARESCU, guvernator, Banca Naționala a României
16 Actualizarea datelor personale la banci, o procedura legala necesara
GABRIELA FOLCUȚ, director executiv, Asociația Româna a Bancilor
EXCLUSIV
18 ONPCSB își îndeplinește cu responsabilitate atribuțiile și colaboreaza cu instituțiile abilitate, așa cum legea stabilește
Interviu cu ADRIAN CUCU - președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor
INTERVIUL EDIȚIEI
20 ANABI - un hub de expertiza pe frontul luptei împotriva criminalitații financiar-bancare
Interviu cu CORNEL VIRGILIU CALINESCU, director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
OPINII
26 Valențe ale secretului profesional reglementate în noua legislație privind prevenirea și combaterea spalarii banilor
Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București
30 Prescripția în materia infracțiunilor privind spalarea banilor
Av. DANUȚ-IOAN BUGNARIU, Baroul București
33 Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovație în materia spalarii banilor
Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București
SOLUȚII
34 RiskGuard 360 - inovație în Gestionarea Riscului AML-CFT pentru sectorul financiar românesc
Interviu cu TITUS AHCIARLIU, CEO & Fondator, Hatch Logic by Diplomat Consult
MAPAMOND
36 5 tendințe în prevenirea fraudelor și crimei financiare în 2025
38 Top 10 amenzi aplicate worldwide în 2024 pentru nerespectarea normelor AML
ÎN FOCUS
40 ONPCSB - mișcari relevante pe frontul AML