1738667308K9PSXF.png

Cod: 16554

ISBN: 2971 – 9976

Editura:

Data aparitiei: 2025

Colectia:

Pagini: 40

Disponibilitate: in stoc

Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3 ianuarie 2025

Autor:

Revista este o apariție unica pe piața media româneasca, fiind dedicata unei nișe sensibile, de interes crescând și în România. Publicația are o apariție anuala și este lansata în mod tradițional în edițiile conferințelor consacrate prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului. Revista gazduiește retrospective,  o sinteza a raportului de activititate anuala al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mâna în domeniu.

 

Sumarul celei de a treia ediție:

 

EDITORIAL

1 Vântul schimbarii sufla în jarul vetrei europene

Av. ELENA HACH, Director

TURNUL DE CONTROL

4 Premise pentru performanțe în 2024 pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

AMBASADOR

14 Angajamentul BNR pentru asigurarea unui sistem financiar robust și rezistent în fața amenințarilor asociate fenomenelor de spalare a banilor și finanțare a terorismului s-a concretizat prin derularea unor ample procese de analiza sectoriala

acad. dr. MUGUR CONSTANTIN ISARESCU, guvernator, Banca Naționala a României

16 Actualizarea datelor personale la banci, o procedura legala necesara

GABRIELA FOLCUȚ, director executiv, Asociația Româna a Bancilor

EXCLUSIV

18 ONPCSB își îndeplinește cu responsabilitate atribuțiile și colaboreaza cu instituțiile abilitate, așa cum legea stabilește

Interviu cu ADRIAN CUCU - președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

INTERVIUL EDIȚIEI

20 ANABI - un hub de expertiza pe frontul luptei împotriva criminalitații financiar-bancare

Interviu cu CORNEL VIRGILIU CALINESCU, director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

OPINII

26 Valențe ale secretului profesional reglementate în noua legislație privind prevenirea și combaterea spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

30 Prescripția în materia infracțiunilor privind spalarea banilor

Av. DANUȚ-IOAN BUGNARIU, Baroul București

33 Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovație în materia spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

SOLUȚII

34 RiskGuard 360 - inovație în Gestionarea Riscului AML-CFT pentru sectorul financiar românesc

Interviu cu TITUS AHCIARLIU, CEO & Fondator, Hatch Logic by Diplomat Consult

MAPAMOND

36 5 tendințe în prevenirea fraudelor și crimei financiare în 2025

38 Top 10 amenzi aplicate worldwide în 2024 pentru nerespectarea normelor AML

ÎN FOCUS

40 ONPCSB - mișcari relevante pe frontul AML

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum