SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023

Autor:

Descriere

 Revista este o premiera pe piața media, avand o tema sensibila, de interes crescand și in Romania. Publicația va fi cu apariție semestriala (ianuarie-iunie și iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mana in domeniu. 

Sumarul primei ediții: 

Editorial 

Pag. 1 -  O prima inițiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire și combatere a spalarii banilor – Elena Hach, procuror DNA 

 Turnul de control 

Pag. 4 - Prevenirea și combaterea spalarii banilor, misie grea 

Pag. 10 - Cu cash-ul la putere, riscurile cresc 

Pag. 14 - Supravegherea și controlul – componentele de baza ale responsabilitații ONPCSB 

Pag. 17 - Cum se fac schimburile de informații la nivel global și european 

Pag. 18 - Evaluarea naționala a riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului - instrument eficient de prevenire și combatere a spalarii banilor - lect. univ. dr. Catalin Ploae, consilier al președintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor 

Profesiile liberale fața cu fenomenul 

Pag. 20  -  Masurile de prevenire și combatere a spalarii banilor și a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbuș, președinte ANEVAR 

Pag. 22 -  Consilierul in proprietate industriala și prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof. dr. Marius Cezar Pantea , vicepreședinte, Camera Naționala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania 

 Pag. 24 - Principala miza este aceea de a spori gradul de transparența in ceea ce privește beneficiarul real și proprietatea asupra societaților - interviu cu Simona Miloș, președinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa 

 Pag. 26 - Suntem in plin proces de stabilire și conștientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor și a finanțarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, președinte, Uniunea Naționala a Practicienilor in Insolvența din Romania 

 Pag. 28 - Mic ghid de bune practici pentru experții contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, președinte, Filiala CECCAR București 

 Hot spot 

 Pag. 32 

Trans Sped  - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED 

Opinia specialistului 

Pag. 36 - Spalarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale - av. Gabriel Albu, Av. Mihai Morar 

Pag. 38 - Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Carta? – av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbarcea & Asociații 

Pag. 44 - Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran 

Pag. 48 -  Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului in anul 2023 - dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management 

Pag. 52 - Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigațiilor corporative in Romania – interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners