Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE

Prefata de:Nicolae Cirstea
Director:Hach Elena
Redactor sef:Cristian Pavel

Noua ediție a revistei Spalarea banilor – Privacy & Transparency   reflecta noutațile de la nivel global, european și local din zona prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului (legislație, dinamica și cuantumul sancțiunilor, norme de aplicare etc.), dar și impactul tehnologiilor emergente și al inteligenței artificiale în domeniu. SSunt cuprinse în sumar informații relevante privind activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, dar și al cincilea Raport MoneyVal privind România, care radiografiaza realitatea locala.

SUMARUL EDIȚIEI

EDITORIAL

Pag. 1   Un nou acord european AML, la început de 2024 - Av. Elena Hach, Director

TURNUL DE VEGHE

Pag. 4 - Un bilanț onorabil pe anul 2022, pentru ONPCSB

Pag. 10  - Paradoxal - pe creasta valului digital, numerarul ramâne vioara întâi

Pag. 12 - ONPCSB, conectat la afacerile europene prin relații continentale extinse

Pag. 19 - APONJN - promotor al industriei divertismentului și implicarea în prevenirea spalarii banilor

Av. prof. univ. habil. dr. Marius Cezar Pantea, Școala Doctorala OPSN - Academia de Poliție „A.I. Cuza”, vicepreședinte APONJN

Pag. 20 - Al cincilea Raport MoneyVal privind România radiografiaza realitatea locala

Pag. 27 - Spalarea de bani în lume reprezinta 2-5% din PIB-ul mondial pe an!

INTERVIUL EDIȚIEI

Pag. 14 - Nu vad o expunere suplimentara pentru România, dar fenomenul de spalare a banilor reprezinta o amenințare serioasa și pentru noi!

Interviu cu Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

BREAKING NEWS

Pag. 24  - Consiliul și Parlamentul UE au convenit sa creeze AMLA, o noua autoritate de profil

-          Un acord provizoriu privind transparența transferurilor de criptoactive

OPINII

Pag. 29 - Noi modele și reguli de raportare impuse entitaților raportoare

Filip Justin Cucu, Junior Tax Consultant, BIRIS GORAN

Pag. 30 - Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistica în prevenirea și combaterea spalarii banilor

Andrei Aurel, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal

Pag. 32 - Alinierea României la sistemul legislativ european în materie de spalare a banilor se poate observa mai pregnant în ultimii ani 

Interviu cu av. Mihai Jiganie-Șerban, Partener, Head of Criminal Defense Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang  

Pag. 36  - Elementul subiectiv al infracțiunilor de spalare a banilor. Spre o acceptare a culpei?

Av. drd. Adrian Stan - Baroul Timiș, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara

Pag. 39 - Cum se pot reduce costurile de conformare AML